Новости о: Знай своего клиента

Финансист Войлуков раскритиковал изменение норм блокировок банковских счетов - ИА Общественная служба новостей
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в интервью Общественной службе новостей прокомментировал предложение об изменении правил блокировок банковских счетов россиян.
Лимит на количество банковских карт в России могут ввести уже в декабре - ИА Медиа Ток
13 октября. /MEDIA TALK/. Количественные ограничения на выпуск карт может начать действовать в ближайшее время, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Российский бизнес предложил внести изменения в сферу найма трудовых мигрантов - Вечерняя Москва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта»,
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации.
23 апреля. Mossovetinfo.ru - Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которые помогали "российским олигархам" обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну телеканалу CyBC,
ЦБ: Объём подозрительных операций в 2022 году упал на 5% и составил 100 млрд руб - ИА Общественная служба новостей
Автор: Антон Коваль Фото: Daily Moscow / flickr.com В 2022 году объем подозрительных операций в российском банковском секторе сократился на 5% и составил 100 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.
Какие законы вступают в силу в октябре - Единая Россия
Производство жизненно необходимых лекарств станет проще, транспортный комплекс получит дополнительную поддержку для снижения последствий санкций, еще больше пособий переведут на карту «Мир»:
01.10 - Государственная Дума
1 октября  Производство лекарств Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
Центральный банк России - ИА Общественная служба новостей
Автор: Владислав Кава Фото: if24.ru С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК).
В МТПП состоялся «круглый стол» на тему: «ПОД/ФТ/ФРОМУ – что нужно знать и почему к вам это имеет отношение», организованный членами Комитета по развитию комплаенс и деловой этики.
 
Главное
Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ - ИА Общественная служба новостей
Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель госкорпорации, а сам Клепач подтвердил факт ухода, не раскрыв его причины и дальнейшие планы.

SONY DSC - ИА Общественная служба новостей
Пресс-служба МЧС Киргизии заявила РИА Новости, что подъем тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы не начнется до получения гарантий безопасности для участников операции.

Ас-Сиси и Кушнер призвали к выполнению соглашения в Газе - ИА Общественная служба новостей
В воскресенье вечером египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и спецпредставитель лидера Соединённых Штатов Америки Джаред Кушнер в очередной раз встретились в Эль-Аламейне ради ведения переговорного процесса,

В посольстве Российской Федерации в Египте сообщили РИА Новости, что судебное разбирательство в отношении гражданина России, задержанного в Шарм-эль-Шейхе, продолжается.