Столичными оперативниками пресечена незаконная банковская деятельность
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин,
06.07.2026 УМВД по Москве
В Центре содействия семейному воспитанию «Спутник» прошел семинар о мошенничестве
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
13.10.2025 УФНС России по г. Москве
В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардными оборотами
Московский СОБР Росгвардии помог пресечь незаконную банковскую деятельность с миллиардными оборотами
В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардными оборотами
Фото: Предоставлено Росгвардией.
30.07.2025 Комсомольская Правда
Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
01.07.2025 УМВД по Москве
С участников нацпроектов взыскали 7 млрд рублей после проверок
Их проводили Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба в 2024-2025 годах.
27.06.2025 Говорит Москва
В Тверской области полицейские подозревают двоих мужчин в обналичивании денег через создание фирм-однодневок
СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области в отношении участников организованной группы,
27.11.2024 УВД по САО
Руководители УФНС Москвы и прокуратуры Москвы подписали соглашение о взаимодействии
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Соглашение о взаимодействии,
11.10.2024 УФНС России по г. Москве
Жителей Курской области предупредили о мошеннических схемах
Злоумышленники предлагают потерявшим имущество ускорить получение сертификата от властей на 150 тыс.
27.09.2024 Говорит Москва
Уголовная ответственность за участие в образовании «фирмы-однодневки»
Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за образование так называемых «фирм-однодневок».
09.04.2024 Район Выхино-Жулебино
ЦБ выявил рост числа фирм-однодневок в РФ после запуска антиотмывочной платформы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В РФ выявили резкий рост числа фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК).
01.03.2024 M24.Ru
Двоих юношей приговорили к обязательным работам за регистрацию фирм-однодневок в СВАО
Налоговые инспекторы во время проверок в районах Бабушкинский и Ростокино обнаружили фирмы-однодневки.
20.12.2023 Звездный бульвар
Дело мошенницы-бухгалтера и ее сообщников передали в Люблинский суд
Следствие по делу бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, ее заместителя и их сообщника, местного жителя, которые похитили более 140 м иллионов рублей компании , завершено.
13.03.2023 Район Люблино
В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 140 миллионов рублей
« ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, ее заместителя,
09.03.2023 УМВД по Москве
В Москве полицейскими задержана организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности»,
22.07.2022 УМВД по Москве
В Москве пресечена деятельность теневых банкиров
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы,
12.05.2022 УМВД по Москве
В Москве полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
19.04.2022 УМВД по Москве
В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.
29.12.2021 УМВД по Москве
Доцент МГУ рассказала, умрет ли мем про 3 сентября
Вот уже несколько лет подряд 3 сентября все вспоминают про знаменитую песню Михаила Шуфутинского.
03.09.2020 M24.Ru
Таможенники обнаружили в Москве преступную группу, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на поставках медоборудования
Деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей, завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе,
30.06.2020 ФТС России
Таможенники обнаружили в Москве преступную группу, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на поставках медоборудования
Деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей, завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе,
29.06.2020 ФТС России
ФНС: в РФ выросла собираемость налогов и снизилось число фирм-однодневок
Федеральная налоговая служба в текущем году соберет больше платежей, чем планировалось.
21.11.2019 Вести.Ru
В Москве при участии СОБР пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллионным доходом
Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с представителями полиции пресекли деятельность организованной группы,
03.09.2019 Росгвардия
О сокращении числа фирм-однодневок рассказал Дмитрий Григоренко программе «Налоги»
«В 2013 году в Едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано 5 млн компаний, треть из которых, а это более 1,5 млн, имели признаки фиктивности.
31.07.2019 УФНС России по г. Москве
Фирм-однодневок становится меньше на 500 тысяч в год
11 марта Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
15.03.2019 ИСЭК
Столичные оперативники пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 30 млн рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по г.
14.12.2018 ГУВД по г.Москве
Незаконно обналичившую более миллиарда рублей банду задержали в Москве
Фото: depositphotos/igor_d
Членов банды, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей, задержали в столице.
25.08.2018 M24.Ru
В Москве поймали членов банды, обналичившей более миллиарда рублей
Сотрудники московской полиции пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно обналичила более миллиарда рублей.
25.08.2018 MosDay.Ru
Московская полиция задержала банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей
Участников организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, задержала полиция в Москве.
25.08.2018 MosDay.Ru
Незаконно обналичившую более миллиарда рублей банду задержали в Москве
Фото: depositphotos/igor_d
В Москве задержали членов группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей.
25.08.2018 M24.Ru
Полиция задержала обналичивших 1 млрд рублей мошенников
Мошенники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 гг.
25.08.2018 Molnet.Ru