«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного округа столицы пресечена деятельность группы из шести человек. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат.
Предварительно установлено, что криминальную схему организовал ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он нашел безработных граждан с финансовыми проблемами и зарегистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей. Управление бизнесом номинальные руководители полностью передали лидерам группы, получая за это денежное вознаграждение.
Злоумышленники создали интернет-сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных коммерсантов аферисты заключали с заказчиками фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что давало основание для получения выплат. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Это позволяло перевести средства из бюджета Российской Федерации на счета предпринимателей и обналичить их.
Участники криминальной структуры оказывали свои услуги клиентам из любых регионов России, получая около 80% от суммы выплаты. По предварительным данным, таким образом было похищено свыше 50 млн рублей, а доход аферистов составил порядка 35 млн рублей.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В результате обысков на территории Московского региона и Республики Марий Эл обнаружены и изъяты средства связи, договоры на оказание образовательных услуг, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
