Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
В рамках расследования уголовного дела задержаны еще двое соучастников преступления. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемые признали вину частично.
По ходатайству следствия всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также для проведения следственных действий доставлены иностранные граждане, пребывающие на территории столицы в нарушениемиграционного законодательства. В отношении указанных лиц составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности обвиняемых и их соучастников.