ТВЦ: Максим Хромченко об операциях с трансграничными платежами

Источник: ТВЦ

В новом выпуске «Город новостей» телеканала ТВЦ подготовлен сюжет о незаконном переводе в зарубежные страны более 250 миллионов рублей семьей Чекалиных. Ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко рассказал о правовом регулировании таких операций, а также отметил, в каких случаях наступает ответственность.

« Операции, которые связаны с трансграничными платежами подлежат контролю со стороны государства. Так, законом предусмотрено, что лица, совершающие трансграничные платежи, должны поставить на учет в уполномоченном банке соответствующий договор. В случае предоставления поддельных документов агентам валютного контроля устанавливается уголовная ответственность », – подчеркнул эксперт.