Организаторы межрегиональной финансовой пирамиды «ТелеТрейд» привлекаются к уголовной ответственности

«Вчера на одном из региональных интернет-ресурсов была опубликована статья с комментариями жителей Удмуртии, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды.

В производстве следователей Следственного департамента МВД России находится уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей компании «ТелеТрейд». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере под видом предоставления услуг по организации сделок на международном валютном рынке «Форекс».

Компания вела деятельность на территории г. Москвы, Костромской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Омской, Тульской, Владимирской, Тюменской, Ярославской областей, а также в Республике Коми и Удмуртской Республике.

В каждом из перечисленных регионов возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств граждан, которые по решению руководства Следственного департамента МВД России переданы для расследования следователям управления по расследованию организованной преступной деятельности указанного Департамента.

На данный момент расследование эпизодов мошенничества в отношении потерпевших, проживающих на территории г. Москвы, Костромской, Тульской, Омской областей, завершено. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены для рассмотрения в суды указанных субъектов.

В Москве и Туле судами в отношении обвиняемых вынесены приговоры. Осужденным назначены различные сроки лишения свободы.

В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела о хищении денежных средств 111 потерпевших из Удмуртской Республики. Материалы дела составляют более 100 томов. Потерпевшие в установленном порядке уведомлены о завершении расследования. В первом квартале 2025 года данное уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Двое организаторов и руководителей регионального отделения компании «ТелеТрейд» объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

В целях возмещения материального ущерба потерпевшим наложен арест на принадлежащее указанным фигурантам и их родственникам имущество, стоимость которого полностью покрывает размер причиненного преступлением имущественного ущерба.

Кроме того, в международный розыск объявлены еще девять руководителей других региональных подразделений компании «ТелеТрейд».

Необходимые следственные действия по эпизодам хищения денежных средств граждан на территории г. Москвы, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Владимирской, Тюменской, Ярославской областей, а также Республики Коми продолжаются. Для расследования руководством Следственного департамента МВД России создана межрегиональная следственная группа, в состав которой включены следователи перечисленных регионов.  

Производство следствия по данному делу находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .