Транспортная полиция ЦФО завершила следствие по уголовному делу о хищении почти 11 млн рублей

Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.
Предварительно установлено, что гражданин России 1978 года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней стажировки, затем по поддельным документам устроился в саморегулируемую организацию и стал арбитражным управляющим. Получив данный статус, он взялся за проведение процедуры банкротства одной строительной фирмы.
В конце 2019 года злоумышленник, действуя, по версии следствия, в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя свои служебные полномочия, похитил с иностранного счёта компании, процедуру банкротства которой проводил, 1,985 млн рублей и 9 млн рублей, переведя эти финансы на счета подставных фирм-однодневок.
В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить ещё почти 900 миллионов рублей. Однако преступную схему раскрыли сотрудники УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный денежный трафик.
Фигурант был отстранён от должности конкурсного управляющего.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Новости соседних регионов по теме:

В Сердобском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя города Сердобска в совершении двух эпизодов кра
17:38 03.12.2023 Следственный комитет - Пенза
20 ноября стало известно, что Якутский городской суд, поместил под домашний арест руководителя Управляющей компании  “Бюджетник” Аурику СТРУЧКОВУ.
00:10 04.12.2023 ИА SakhaTime - Якутск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы города Мамадыша, обвиняемой в совершении преступления,
12:32 03.12.2023 Следственный комитет - Казань
Следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего уроженца Архангельской области по признакам преступления,
10:30 03.12.2023 Отдел МВД России по городу Горячий Ключ - Горячий Ключ
Следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего уроженца Архангельской области по признакам преступления,
09:15 03.12.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя муниципального предприятия.
15:40 02.12.2023 Следственный комитет - Черкесск
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя строительной компании из Краснодара,
12:46 02.12.2023 Каменские новости - Камень-на-Оби
Следователями Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летней местной жительницы,
10:14 02.12.2023 Следственный комитет - Горно-Алтайск
Следственным отделом по городу Саратову следственного управления СКР по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника муниципального предприятия города,
18:23 01.12.2023 Saratov-news.net - Саратов
Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины,
18:22 01.12.2023 Следственный комитет - Курск
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины,
18:22 01.12.2023 Следственный комитет - Курск
Следственным отделом по городу Саратову следственного управления СКР по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника муниципального предприятия города,
18:10 01.12.2023 Следственное управление - Саратов
Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Иркутской области, 1956 года рождения,
17:05 01.12.2023 Следственный комитет - Рязань
Фото СУ СК России по Мурманской области Следственными органами СУ СК России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Мурманска - председа
17:54 01.12.2023 Следственный комитет - Мурманск
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,
17:52 01.12.2023 Следственный комитет - Сыктывкар
Фото: Тульская служба новостей В Зареченском районе города Тулы следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины.
15:07 01.12.2023 ИА Тульская служба новостей - Тула
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения, обвиняемой в совершении четырех эпизодов преступления,
14:33 01.12.2023 Следственный комитет - Липецк
Следователем следственного отдела по Зареченскому району города Тулы следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины,
13:49 01.12.2023 Следственный комитет - Тула
Расследование завершено Следственным отделом по городу Кандалакша СУ СК России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1979 года рождения, обвиняемого в совершении преступления,
14:01 01.12.2023 Hibiny.Com - Мурманск
 
По теме
Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя столицы, который входил в преступную группировку,
В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст.
13 апреля 2024, 07:45 — Общественная служба новостей — ОСН За прошедшую ночь в Оренбурге затопило жилой комплекс (ЖК) «Гранд парк».
13 апреля 2024, 07:04 — Общественная служба новостей — ОСН В ходе спецоперации на одном из направлений российские военнослужащие уничтожили трех наемников, среди которых оказался ветеран войск США .
13 апреля 2024, 05:47 — Общественная служба новостей — ОСН Экипажи российских военных самолетов Су-25 атаковали скопления живой силы противника в Донецкой Народной Республике неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас».
13 апреля 2024, 05:25 — Общественная служба новостей — ОСН В  Соединенных Штатах случилось происшествие , при котором грузовой автомобиль столкнулся с офисом департамента общественной безопасности города Бренем в Техасе.
13 апреля 2024, 04:31 — Общественная служба новостей — ОСН Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом.
Задержан подозреваемый в убийстве своего родственника на юго-западе Москвы - Следственный комитет ГСУ СК России по г. Москве Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
Следственный комитет
ГКБ №17: на круглом столе КПРФ в Мосгордуме призвали соблюдать интересы жителей - КПРФ К депутату Московской городской Думы, заместителю руководителя фракции КПРФ Леониду Зюганову обратились жители района Солнцево, где началось перепрофилирование Городской клинической больницы № 17 в филиал инфекционной больницы.
КПРФ
Станция метро Бачуринская будет готова в этом году - Московская перспектива Архитектурная отделка внутренних помещений станции «Бачуринская» Троицкой линии метро выполнена наполовину, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Московская перспектива
Космический праздник от наших волонтёров - Школа №904 Волонтёрский отряд школы #ДОБРОЕместо904 совместно со Столичной асоциацией молодых педагогов, а именно его председателем - Галкиной Марией Алексеевной, нашим учителем математики,
Школа №904