Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Глазова в приобретении с целью сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Следствием установлено, что обвиняемый через Интернет приобретал немаркированные табачные изделия, которые посредством транспортной компании доставлялись на территорию г. Глазова. Товар мужчина хранил в гаражах своих родственников и знакомых. Розничная торговля табачной продукции была организована путем доставки сигарет потребителям до дома (либо места работы) на личном автомобиле обвиняемого. Реализуемые немаркированные табачные изделия пользовались спросом ввиду низкой цены и большого ассортимента. Основная масса покупателей состояла из малообеспеченных жителей города.
Кроме того, следователями установлено, что доход от преступной деятельности обвиняемый легализовывал путем совершения финансовых операций через банковские карты родственника в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками отдела УФСБ России по Удмуртской Республике и оперативниками ОЭБиПК МО МВД России «Глазовский». В ходе обследований гаражей и транспортного средства обвиняемого правоохранителями изъято более 100 тысяч пачек сигарет российского и зарубежного производства общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей.
Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в Глазовский районный суд для рассмотрения по существу.
