Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ставрополю и УФСБ России по Ставропольскому краю выявлены факты мошенничества при организации коллективных поездок в рамках развития малого и среднего бизнеса.
В совершении противоправных деяний подозреваются 50-летняя директор организации по поддержке предпринимательства в Ставропольском крае и 43-летний владелец частного бизнеса.
Следствием установлено, что в 2019 году женщина дважды заключала договоры с индивидуальными предпринимателями для участия ставропольских фирм в бизнес-миссии и международной выставке на территории двух стран ближнего зарубежья. Однако, имея умысел на хищение денежных средств, подозреваемая в действительности не намеревалась исполнять взятые обязательства в полном объеме.
В результате мошеннических действий в состав ставропольских делегаций входили люди, не являющиеся работниками указанных в договорах организаций либо принимавшие участие в миссиях формально.
По итогам выездных мероприятий в отчетную документацию вносились недостоверные сведения о расходах. Общая сумма ущерба по обоим эпизодам противоправной деятельности составила более 2,1 млн рублей.
Похищенными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которые соединены в одно производство.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ее соучастнику в виде запрета определенных действий.
В настоящее время следователями проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигурантов.
