Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщин 1977, 1982, 1984 и 1987 гг.р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», а также мужчины 1974 г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Следствием установлено, что в период с февраля 2019 года по июнь 2023 года на территории г. Ярославля функционировала «обнальная площадка», предоставлявшая незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Нелегальный «банк» функционировал на базе офисных помещений, расположенных на территории Дзержинского района.
Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 миллионов рублей.
Также в ходе обыска в жилище обвиняемого 1974 г.р. оперативниками было обнаружено и изъято водительское удостоверение, содержащее признаки подделки.
Пресечение преступной деятельности, а также оперативное сопровождение уголовного дела осуществлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области. В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 3 миллионов 600 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.
