Следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов, собранных оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, в отношении руководителей компании, обвиняемых в ее преднамеренном банкротстве.
Оперативниками установлено, что фактические руководители строительной организации, имеющей налоговую задолженность перед государством, разработали противоправную схему по ее преднамеренному банкротству. С этой целью фигуранты умышленно совершили действия, повлекшие неспособность возглавляемой ими фирмы оплатить налоги и сборы в бюджетный фонд Российской Федерации.
Для признания ее неплатежеспособной на основании распорядительных писем они организовали перечисление дебиторами денежных средств в счет погашения мнимой кредиторской задолженности на счета третьего подконтрольного юридического лица в обход возглавляемой ими организации. Общая сумма перечисленных средств превысила 250 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
В результате обысков полицейскими были изъяты средства связи, документация, компьютерная техника и другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу.
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
