В Казани сотрудники полиции задержали группу подпольных банкиров с оборотом более 2,5 миллиарда рублей. Члены ОПГ занимались обналичиванием денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные не менее 14 %. Криминальный доход составил более 43 миллионов рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 миллиарда рублей», – написала она в Telegram. ads_code
Как отметила Волк, у каждого из участников ОПГ была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также ведением переговоров. Другие перевозили наличные деньги, третьи вели бухгалтерскую деятельность и оформляли поддельные документы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
Ранее организованные преступные группы пытались незаконно вывести из России в Объединенные Арабские Эмираты 36 золотых слитков стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В преступлении участвовали две ОПГ, одна из которых должна была вылететь из Москвы в Ереван, пересечь российскую границу по зеленому коридору, выдав золотые слитки за товары для личного пользования. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей. Больше актуальных новостей и эксклюзивных видео смотрите в телеграм канале ОСН. Фото: 83.rosguard.gov.ru
