Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности
Фото: www.m24.ru

Фото: depositphotos/blinow61

Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале .

По предварительной информации, задержанные в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юрлиц, желавшие скрыть свою деятельность от налоговых органов.

"Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%", – рассказала Волк.

Она уточнила, что оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, резюмировала Волк.

Ранее полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино скрывалось под вывеской "Рюмочная "На бровях", однако зайти в заведение могли только постоянные клиенты, имеющие специальный магнитный ключ.

По данным правоохранителей, общий доход от незаконного бизнеса составил около 9 миллионов рублей.

"Московский патруль": на улице Академика Пилюгина замечен незаконный обменник

Ещё новости о событии:

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности - M24.Ru
Фото: depositphotos/blinow61 Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале .
13:44 12.12.2024 M24.Ru - Москва

Новости соседних регионов по теме:

Бойцы Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области в задержании 12 подозреваемых в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью,
20:41 13.12.2024 LipetskNews.Ru - Липецк
В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
16:06 13.12.2024 Бизнес Online - Казань
Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества.
11:39 13.12.2024 Городской репортёр - Ростов-на-Дону
МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
11:34 13.12.2024 Казанские ведомости - Казань
Семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность задержали в Татарстане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11:07 13.12.2024 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
Фото: Реальное время В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
10:52 13.12.2024 Реальное время - Казань
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:34 13.12.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
Группа незаконных банкиров задержана в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:31 13.12.2024 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.
10:08 13.12.2024 RuInformer.Com - Севастополь
МВД России Подписаться в Telegram В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.
09:47 13.12.2024 ProKazan.Ru - Казань
В Татарстане задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность.
08:54 13.12.2024 ИА Татар-информ - Казань
Фото: iStock/ irene_rebrova Следите за нашими новостями в удобном формате Официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк заявила,
12:42 11.12.2024 РТВ-Подмосковье - Подмосковье
Про алгоритм действий злоумышленников рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
15:06 11.12.2024 Республиканская телевизионная сеть - Абакан
Ранее мошенники незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей Ранее мошенники незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей Фото: УМВД по Ярославской области.
16:45 10.12.2024 Комсомольская Правда - Ярославль
 
По теме
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы.
Следствием ММО МВД России «Лямбирский» окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя села Александровка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что в ночь с воскресенья на понедельник подразделения Вооружённых сил киевского режима предприняли попытку ударить по областной территории при помощи боевых
ИА Общественная служба новостей
Фото: пресс-служба ДГОЧСиПБ - Москва.Центр «Каждый человек загодя думает о пожаре» – гласит русская поговорка. Согласно ей, все, что может понадобиться на пожаре, должно храниться в одном месте и быть в рабочем состоянии.
Москва.Центр
Лаковая миниатюра - Москультура РОСИЗО продолжает успешную серию выставочных проектов, связанных с народными промыслами.
Москультура