Возбуждено уголовное дело о незаконной финансовой деятельности
Фото: МВД России.
В Москве задержали четырех человек за организацию нелегального бизнеса с оборотом 1,5 млрд рублей. На протяжении нескольких лет фигуранты обналичивали деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, к злоумышленникам обращались фирмы, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговой. Клиенты теневых организаций заказывали автозапчасти, те закупали их, а после перепродавали на авторынках. Полученных средства они отдавали заказчикам, забирая себе комиссию в 16%. Оборот нелегального бизнеса составил 1,5 млрд рублей, а доход участников – 300 млн рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о незаконной финансовой деятельности. Фигурантам предъявили обвинение, они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее KP.RU писал, что в Москве осудили дочь брачного афериста Диану Дабсон. Девушку приговорили к 7 годам исправительной колонии общего режима за мошенничество.