Четырех человек задержали в Москве за нелегальный бизнес с оборотом 1,5 млрд

На протяжении нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств

Возбуждено уголовное дело о незаконной финансовой деятельности

Фото: МВД России.

В Москве задержали четырех человек за организацию нелегального бизнеса с оборотом 1,5 млрд рублей. На протяжении нескольких лет фигуранты обналичивали деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, к злоумышленникам обращались фирмы, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговой. Клиенты теневых организаций заказывали автозапчасти, те закупали их, а после перепродавали на авторынках. Полученных средства они отдавали заказчикам, забирая себе комиссию в 16%. Оборот нелегального бизнеса составил 1,5 млрд рублей, а доход участников – 300 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о незаконной финансовой деятельности. Фигурантам предъявили обвинение, они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве осудили дочь брачного афериста Диану Дабсон. Девушку приговорили к 7 годам исправительной колонии общего режима за мошенничество.

Новости соседних регионов по теме:

Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
Социально ориентированный и направленный на дальнейшее развитие региона и выполнение новых национальных проектов.
13:05 12.12.2024 Областная Дума - Кострома
Депутаты регионального парламента в среду, 11 декабря, приняли во втором окончательном чтении Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
16:57 11.12.2024 Областная Дума - Рязань
В Якутии вступил в силу приговор по первому в регионе уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов.
20:17 11.12.2024 ИА SakhaLife.Ru - Якутск
В Якутии вступил в силу приговор по первому в регионе уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов.
19:47 11.12.2024 ИА SakhaLife.Ru - Якутск
Доходы составят 94,7 млрд рублей, расходы – 95,2 млрд рублей На внеочередном заседании Брянской облдумы 10 декабря во втором и третьем чтениях был утвержден главный финансовый документ региона на 2025 и плановые 2026
13:44 10.12.2024 БрянскToday.Ru - Брянск
 
По теме
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к покушению на мошенничество.
В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.
ИА Общественная служба новостей
Сергей Собянин. Главное за день - Вечерняя Москва Фото: Александр Авилов / АГН Москва Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 13 февраля, поделился важными новостями и событиями из жизни столицы.
Вечерняя Москва
Портрет Пушкина, Кипренский - ИСЭК Два года назад юрист Юлия Коновалова работала с документами на сайте правительства Санкт-Петербурга и обнаружила ошибку в описании места дуэли поэта Александра Пушкина и Жоржа Шарля Дантеса.
ИСЭК