Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что в 2022 году один из обвиняемых организовал преступную группу, к участию в которой привлек своих сообщников и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Действуя в составе организованной группы, обвиняемые убедили предпринимателя в наличии возможности за денежное вознаграждение оказать содействие в прекращении мероприятий налогового контроля в отношении подконтрольного ему юридического лица. В последующем предприниматель с мая по июнь 2024 года передавал денежные средства, а также по их указанию перечислял различные сумму на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы юридического лица. Всего он передал злоумышленникам более 31 млн рублей.
Одна из участниц организованной группы, являвшаяся сотрудницей налоговых инспекций, используя свое служебное положение, осуществляла вход в автоматизированную информационную систему налоговых органов, получала интересующие сообщников данные в отношении налогоплательщиков, передавала данную информацию организатору, а также, действуя в составе организованной группы, с целью создания видимости решения вопроса с налоговыми органами, предпринимателю лично, а также через его юриста заведомо поддельные документы от имени органов ФНС России, якобы подтверждающие выполнение принятых обязательств.
При этом фактически меры по прекращению мероприятий налогового контроля в отношении юридического лица соучастники не принимали, денежные средства в общей сумме более 31 млн рублей похитили, причинив ущерб потерпевшему в особо крупном размере. Также участники организованной группы пытались похитить у потерпевшего еще 30 млн рублей, обещая помощь в отмене решения о проведении выездной налоговой проверки, однако довести до конца преступный умысел не смогли, поскольку их деятельность была пресечена.
Установлено, что с ноября 2022 по май 2024 года аналогичным способом сообщники похитили денежные средства еще пяти предпринимателей, причинив им ущерб на общую сумму более 217 млн рублей.
Также в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем обвиняемые перечисляли их под видом законных платежей на счёт иностранной организации.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
