По результатам оперативно-служебной деятельности Центральной энергетической таможни в I полугодии 2024 года возбуждено 17 уголовных дел, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 54%.
Из них:
- по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств н счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) возбуждено 4 уголовных дела, сумма незаконно выведенных денежных средств составила более 7 млн. рублей;
- по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 6 уголовных дел, сумма выявленного уклонения составила более
44,5 млн. рублей;
- по фактам образования юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ) возбуждено 4 уголовных дела;
- по фактам незаконного использования документов для образования юридических лиц возбуждено 3 уголовных дела.
Также 1 уголовное дело возбуждено МВД России по результатам рассмотрения материалов сообщения о преступлении, зарегистрированного в ЦЭТ по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 234 УК РФ – незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта.
По результатам расследования уголовных дел, возбужденных ЦЭТ, в отчетном периоде:
- по 2 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры;
- 1 уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в соответствии со ст. 76.1 УК РФ в связи с возмещением ущерба, причиненного государству, и перечислением в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба;
- 1 уголовное дело направлено надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения.
На конец 1 полугодия 2024 года на рассмотрении в судах находится 2 уголовных дела.
По результатам завершенных камеральных таможенных проверок, инициированных оперативными подразделениями ЦЭТ, доначислено 339 млн. рублей, взыскано 362,3 млн. рублей.
«В I полугодии 2024 года ЦЭТ зарегистрировано 428 дел об административных правонарушениях. По 279 делам об административных правонарушениях ЦЭТ вынесены постановления о назначении наказания на общую сумму 65,4 млн. рублей. Исполнено постановлений на общую сумму 37,1 млн. рублей» - прокомментировал заместитель начальника таможни Александр Шерстобитов.
Всего же по итогам деятельности правоохранительных подразделений ЦЭТ в I полугодии 2024 года доначислено 397 млн. рублей, взыскано 652,6 млн. рублей.
