Как сообщалось ранее, с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Москвы Чекалина признана виновной по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
В суде установлено, что Чекалина вместе с Артемом Чекалиным и Романом Вишняком, ранее осужденными к лишению свободы, с сентября 2021 года по февраль 2022 года реализовывали гражданам интернет-курсы.
Полученные от данной деятельности денежные средства в сумме более 251,6 млн рублей они выводили на счета иностранной организации за границу. При этом они предоставляли кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Суд приговорил Чекалину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным срок в течение 3 лет, со штрафом в размере более 760 млн рублей.
Прокуратура Москвы внесла на приговор апелляционное представление в связи с неправильным применением уголовного закона.
Читайте наши новости в удобном формате в МАХ https://max.ru/moscowproc и телеграм-канале https://t.me/moscowproc
