МВД возбудило уголовное дело против блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, а также их бизнес-партнера за незаконный перевод денег за границу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
«Участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе средств за рубеж с использованием фальшивых документов. По предварительным данным, за шесть месяцев было выведено более 250 миллионов рублей», — говорится в сообщении. ads_code
Незаконную деятельность выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД совместно с УВД по ТиНАО при содействии службы безопасности Сбербанка.
По версии следствия, злоумышленники продавали онлайн фитнес-марафон, а россияне заключали договоры с иностранными компаниями, перечисляя деньги на зарубежные счета.
В органы валютного контроля подавались недостоверные данные о целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено по статье о проведении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой. Валерия и Артем Чекалины были задержаны после допроса.
Ранее популярный американский TikTok блогер Террион Томас, известный под псевдонимом Mr Prada, был арестован в рамках расследования уголовного дела об убийстве психотерапевта Уильяма Абрахама. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Автор: Роман Котлов Фото: @ler_chek
