Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.

Ещё новости о событии:

« Оперативники ОУР ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
12:01 13.12.2024 УВД СВАО - Москва
Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 34-летний житель Московской области, подозреваемый в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем, на котором он совершил ДТП.
11:14 13.12.2024 ГИБДД ГУВД по г. Москве - Москва
Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 34-летний житель Московской области, подозреваемый в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем, на котором он совершил ДТП.
11:02 13.12.2024 УМВД по Москве - Москва
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
« Оперативники ОУР ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
09:52 13.12.2024 УМВД по Москве - Москва
. Полицейские из Рязанского района задержали подозреваемого в попытке хищения денежных средств с банковского счета умершей гражданки.
09:25 13.12.2024 Рязанский район - Москва
Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, ГУУР МВД России и Росгвардии задержаны двое жителей Пятигорска, которые подозреваются в незаконном обороте порнографических материалов в сети Интернет.
21:46 12.12.2024 УВД по САО - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке завладения денежными средствами покойной женщины путем мошенничества.
16:18 12.12.2024 Районная газета Лефортово - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
16:18 12.12.2024 Районная газета Лефортово - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке завладения денежными средствами покойной женщины путем мошенничества.
15:41 12.12.2024 Новые Печатники - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
15:41 12.12.2024 Новые Печатники - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке завладения денежными средствами покойной женщины путем мошенничества.
15:40 12.12.2024 Районная газета Районные будни - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
15:40 12.12.2024 Районная газета Районные будни - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
12:59 12.12.2024 УВД по ЮВАО - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке завладения денежными средствами покойной женщины путем мошенничества.
12:59 12.12.2024 УВД по ЮВАО - Москва
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы.
12:44 12.12.2024 УМВД по Москве - Москва
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы.
12:25 12.12.2024 УВД по САО - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке завладения денежными средствами покойной женщины путем мошенничества.
11:34 12.12.2024 УМВД по Москве - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
10:53 11.12.2024 УМВД по Москве - Москва
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
10:38 11.12.2024 УВД по САО - Москва

Новости соседних регионов по теме:

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино поступило заявление от 67-летнего местного жителя,
14:25 14.12.2024 Regions.Ru - Ступино
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Сотрудница ОМВД России по городскому округу Егорьевск встретилась с учениками местной школы,
12:45 14.12.2024 Regions.Ru - Егорьевск
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области Авария произошла вчера, 13 декабря, в Михайловском районе.
12:43 14.12.2024 Riac34.Ru - Волгоград
Фото: ГУ МВД РФ по Херсонской области Геническ, 14 декабря — ХАН. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для учеников Великопанской и Раденской школ Алешкинского округа,
12:38 14.12.2024 Херсонское агентство новостей - Херсон
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Сотрудники УМВД России по городскому округу Химки совместно с представителем Общественного совета Ириной Гусевой и педагогами учебных уч
12:33 14.12.2024 Regions.Ru - Химки
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Сотрудница ОМВД России по городскому округу Лотошино провела встречу с учениками местной школы,
12:06 14.12.2024 Regions.Ru - Лотошино
Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области провели профилактические мероприятия для учеников Великопанской и Раденской школ Алешкинского муниципального округа.
11:46 14.12.2024 МВД России по Херсонской области - Херсон
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области В Воронеже водитель автобуса сбил пешехода, из-за чего последнего зажали два транспортных средства.
11:13 14.12.2024 Обозреватель.Врн - Воронеж
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу приняла участие в родительском собрании в одном и
10:24 14.12.2024 Regions.Ru - Наро-Фоминск
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Автоинспекторы УМВД России по Дмитровскому городскому округу совместно с инициативной группой родителей провели профилактическую акцию,
09:35 14.12.2024 Regions.Ru - Дмитров
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Представитель Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды Борис Ефимцев провел познавательную встречу с юнармейцами,
09:24 14.12.2024 Regions.Ru - Серебряные Пруды
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Автор: Ярослав Митрофанов Начальник второго отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» подполковник полиции Дмитрий Зюмкин,
09:15 14.12.2024 Regions.Ru - Мытищи
Фото: пресс-служба МВД Автор: Ярослав Митрофанов В дежурную часть ОМВД России «Шатурский» поступило заявление о краже велосипеда от местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
08:45 14.12.2024 Regions.Ru - Шатура
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области В Волгоградской области с 2025 года вводится ряд ограничений на привлечение трудовых мигрантов, работающих по патенту.
21:52 13.12.2024 Волжская правда - Волжский
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Авария произошла днем 13 декабря в Славянском районе.
19:52 13.12.2024 Кубанские Новости - Краснодар
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
19:12 13.12.2024 Газета Городские вести - Волгоград
Полицейские выявили новые факты незаконной торговли хвойными деревьями Фото: ГУ МВД по Челябинской области Полицейские накануне устроили в Челябинске рейд по местам торговли хвойными деревьями.
20:44 13.12.2024 КП Челябинск - Челябинск
Сотрудники МВД России по Волгограду задержали жителя города, подозреваемого в распространении эфедрона через тайники-закладки в Краснооктябрьском районе.
18:42 13.12.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления экономической безопа
18:12 13.12.2024 ГУ МВД Волгоградской области - Волгоград
В Московской области водитель автобуса высадил девочку без билета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
21:54 13.12.2024 A42.Ru - Кемерово
 
По теме
На сцене Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве прошла церемония награждения победителей и призеров фотоконкурса «Мой взгляд на...», в рамках которого жюри выбирало лучшие фотографии,
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве раскрыта схема хищения бюджетных средств.
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве раскрыта схема хищения бюджетных средств.
Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 34-летний житель Московской области, подозреваемый в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем, на котором он совершил ДТП.
« Оперативники ОУР ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в селе Подлесное Марксовского района сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 54-летн
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу и сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменск
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность кол-центров, которые были задействованы в международной схеме мошенничества.
«Сотрудники УНК УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из регионального Пограничного управления ФСБ России задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.
Презентация книги о героях СВО - Московский городской совет ветеранов Ветераны района Восточное Измайлово (ВАО) приняли участие в презентации новой книги Григория Кубатьяна «Осень добровольца».
Московский городской совет ветеранов