Сергей Иванов, попавший под санкции США , был арестован в Москве по делу о криптовалютной бирже Cryptex.
Суд Замоскворецкого района Москвы постановил арестовать Иванова до 30 ноября. Он подозревается в организации преступного сообщества, связанного с биржей Cryptex, которая с прошлой недели находится под американскими санкциями из-за предоставления услуг киберпреступникам.
В начале октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против создателей Cryptex и платежной системы UAPS по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
Следствие утверждает, что преступная сеть, созданная в 2013 году, включала 33 онлайн-сервиса, которые предлагали нелегальные услуги по обмену валют и криптовалют, а также доступ к банковским картам и счетам.
Основными клиентами, по данным СК, были хакеры и киберпреступники, использовавшие услуги для легализации доходов.
За прошлый год оборот сети составил более 112 млрд рублей, а доходы от преступной деятельности — 3,7 млрд рублей.
В рамках расследования в 14 регионах страны проведено 148 обысков, в результате которых задержаны 96 человек, включая Иванова.
Следователи изъяли более 1,5 млрд рублей, а также автомобили класса люкс, катера, снегоходы и даже вертолет.
Ранее блогер Артём Чекалин, вместе с Лерчек Чекалиной и бизнес-партнером, был помещен под домашний арест по обвинению в выводе 250 миллионов рублей за границу. В ходе следствия выяснилось, что в документы, представленные в учреждения валютного контроля, были внесены ложные данные об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Автор: Роман Котлов Фото: pixabay.com
