Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 миллиардов рублей

Фото: b1.m24.ru

Фото: depositphotos/igor_d

Росфинмониторинг при помощи судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 миллиардов рублей, сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин. По его словам, ведомство взаимодействовало с командой председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева при подтверждении своих подозрений.

Чиханчин добавил, что совместно с заинтересованными органами ведомство подготовило и согласовало национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма, сообщает ТАСС . Выделены пять основных зон, которым планируется уделять повышенное внимание: кредитно-финансовая сфера, коррупционная сфера, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма, пояснил глава ведомства.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что по итогам 2017 года пресек работу 22 "площадок" по обслуживанию теневых финансовых операций. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 миллиардов рублей. Ведомство подтвердило участие в сомнительных операциях 17 банков. За отмывание денег наказали еще 24 кредитные организации.

В целом в 2017 году участие банков в сомнительных операциях сократилось. По данным ЦБ, объем вывода средств за рубеж составил 96 миллиардов рублей, обналичивание денег – 326 миллиардов рублей.
 
По теме
Стало известно, когда главы управ встретятся с жителями районов ЮЗАО - За Калужской Заставой Определена дата встреч глав управ районов с жителями в текущем месяце. Свои вопросы местным властям жители смогут задать 21 ноября в 19.00 по следующим адресам: - Академический район - улица Новочеремушкинская, дом 23,
14.11.2018 За Калужской Заставой
Голикова предложила добавить в потребительскую корзину мяса, рыбы, овощей и фруктов - Говорит Москва Станислав Красильников/ТАСС Вице-премьер заявила, что с 2021 года планируется повысить ценность минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания.
16.11.2018 Говорит Москва
«Президиум Правительства Москвы принял распоряжение «О присвоении статуса технопарка, управляющей компании технопарка и внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 15 июня 2016 года №283-ПП»,
06.11.2018 За Калужской Заставой
Снижение доли импорта с 46 до 28% и увеличение доли экспорта российско продукции глубокой переработки с 21 до 45% — таковы задачи отечественной химической науки и промышленности на ближайшие 12 лет.
31.10.2018 Московская правда
  Этим летом малое православное Благовещенское братство прожило вместе с детьми неделю рядом со станцией Катуар Савёловской железной дороги.
15.11.2018 Газета Кифа
Sechenov Unity Day - Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 13 ноября в Сеченовском университете прошел праздник Sechenov Unity Day, приуроченный ко Дню молодежи и Дню народного единства, организованный Центром международного образования.
16.11.2018 Первый МГМУ им.И.М.Сеченова
Традиционная подборка «ЗБ» о знаковых мероприятиях в предстоящие субботу и воскресенье 18 ноября на ВДНХ стартует образовательная программа от нового резидента Парка ремесел — мастерской Pepi.
16.11.2018 Звездный бульвар
Кори Хиггинс (фото: М. Сербин, cskabasket.com) - ПБК ЦСКА Москва На площадке легендарного олимпийского финала-72 наша команда продолжила победное шествие по Евролиге.
17.11.2018 ПБК ЦСКА Москва
Знаменитый российский гимнаст рассказал, для чего открыл свою школу Антон Голоцуцков ведёт тренировку в своей школе / Фото предоставлено Высшей школой спортивной гимнастики Уже три года в Алексеевском районе работа
16.11.2018 Звездный бульвар
Метростроители уже опустились в юрский период Метростроевцы находят немало интересного / Фото: Андрей Дмытрив, «Звездный бульвар» Корреспондент «Марьиной Рощи» побывала в строящемся тоннеле станции метро «Шереметьевская».
13.11.2018 Звездный бульвар
Сегодня ночью на перегоне «Ясенево-Новоясеневская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена по адресу: Новоясеневский проспект, д. 21 А района «Ясенево» города Москвы,
16.11.2018 ГУ МЧС России по г. Москве
Ранее Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям сообщалось, что 3 апреля 2018 года на железнодорожной станции «Кунцево-2» (г.
16.11.2018 Россельхознадзор