Фото РИА Новости
Речь идёт о небольших суммах — в пределах тысячи рублей.
По информации «Известий» , в частности, с клиентами «Тинькофф Банка» и «Сбербанка» связывались представители кредитных организаций с требованием прислать документы, подтверждающие необходимость перевода. Держателям карт, среди прочего, нужно было письменно объяснить цели транзакций. На подготовку всех бумаг при этом отводилось три дня, в противном случае карта блокировалась.
Издание отмечает, что таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов.
В ЦБ пояснили, что кредитные организации имеют право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями, только если сочтут, что картой завладели злоумышленники.